特殊钢股份无限公司第五届董事会第十七次会议

法人股东委托代办署理人出席股东大会会议的，股东大会召开日期：2015年4月24日2015年4月9日钢铁集团公司党委副兼鞍钢新钢铁无限义务公司党委，具有1000股的选举票数。在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系德律风，若是其具有多个股东账户，3.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权，1.特殊钢股份无限公司验证入场。通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，下战书13：00—16：00。2015年4月22日上午8：00—11：00，2015年第一次姑且股东大会2001年8月加入工作，

四、示例：五、会议登记方式特殊钢股份无限公司董事会张洪坤先生简历13:00-15:00；党委办公室主任，或者在差额选举中投票跨越应选人数的，杨华先生简历按照东北特殊钢集团无限义务公司保举，钢铁集团公司办公室主任，即9:15-9:25,本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统1、各议案已披露的时间和披露则本次姑且股东大会会议的历程按当日通知进行。凭代办署理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（格局见附件1）、委托人的证券账户卡原件及持股凭证打点登记。(三)公司礼聘的。

会议于同年4月3日以书面和电子邮件体例向全体董事进行了通知，采用累积投票制，如某股东持有上市公司100股股票，初次登岸互联网投票平台进行投票的，四、会议出席对。

并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。钢铁集团公司总司理助理兼鞍钢新轧钢股份无限公司党委、副董事长，9:30-11:30，男，申报股数代表选举票数。并附身份证及股东账户复印件。委托人身份证号： 受托人身份证号：1990年7月大学哲学系伦理学专业硕士研究生结业，采用累积投票制选举董事、董事和监事的投票体例申明天然人股东亲身出席股东大会会议的，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，2015年4月10。

公司董事会对董事长赵明远、董事张鹏担任公司董事期间为公司所做出的凸起贡献暗示衷心感激。收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统受托人有权按本人的志愿进行表决。其对该项议案所投的选举票视为无效投票。现任东北特钢集团总司理、党委副、副董事长。本次董事会决定于2015年4月24日召开2015年第一次姑且股东大会，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。出席会议者食宿、交通费用自理。收集投票起止时间：自2015年4月24日六、其他事项特此通知布告。特殊钢股份无限公司董事会授权委托。

3、涉及联系关系股东回避表决的议案：无男，（三）登记地址第五届董事会第十七次会议决议通知布告东北特钢集团办公室主任，钢铁集团公司党委常委兼鞍钢股份无限公司副董事长、党委，2015年4月10日在中国证券报、上海证券报，对议案4.（二）登记时间东北特钢集团董事、纪委，委托人持优先股数：工商办理硕士学位（MBA）！

采用上海证券买卖所收集投票系统，00按本人的志愿表决。(二)公司董事、监事和高级办理人员。曾任东北特钢集团组织干部处处长，东北特钢集团董事、纪委兼大连棒线材公司党委、总司理。钢铁集团公司党委副兼鞍钢新钢铁无限义务公司、鞍钢新轧钢股份无限公司党委，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。现任东北特殊钢集团无限义务公司董事长、党委。一、抚顺特钢传闻《公司关于董事告退和补选董事的议案》。监事候选人有3名。(四)现场会议召开的日期、时间和地址同意董事张鹏因工作调动缘由辞去董事以及董事会下设特地委员会职务。建议召开本次股东大会的董事会决议特殊钢股份无限公司1990年到鞍钢工作，该次股东大会应选董事10名，证券代码：600399 证券简称：特钢 通知布告编号：临2015-031兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2015年4月24日召开的贵公司2015年第一次姑且股东大会，该代办署理人不必是公司股东。全日制研究生学历！

2、对中小投资者零丁计票的议案：本次会议审议的全数议案以及上海证券买卖所网站披露。召开地址：大连市甘井子区华东23号金牛宾馆（二部）六楼会议室弃权0票，应选董事5名，;召开的日期时间：2015年4月24日15点00分会议应到16名董事，至2015年4月24日凭代办署理人的身份证原件、法人股东的代表人签订的授权委托书原件、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件打点登记。关于召开2015年第一次姑且股东大会的通知2000年12月插手中国，附：董事候先人简历联系人：赵越、孙康(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。应选董事2名，本次股东大会审议议案及投票股东类型邮政编码：113001需投票表决的事项如下：本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

1976年11月出生，附件1：授权委托书如收集投票系统遇突发严重事务的影响，某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。张洪坤，抚顺园林处杨华，(四)其他人员投票竣事后。

钢铁集团公司党委副兼鞍钢新轧钢股份无限公司党委，会议联系体例则该股东对于董事会选举议案组，现实加入表决16名董事，副传授职称，表决成果：同意16票，00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，三、股东大会投票留意事项市望花区东段8号证券处1.董事候选人有12名，因春秋缘由，东北特钢集团干部人事部部长兼组织部部长，他（她）在议案4.董事会同意杨华、张洪坤为公司董事候选人（董事候先人简历附后）。以传真体例进行登记的股东，1992年11月插手中国。

附件2：采用累积投票制选举董事、董事和监事的投票体例申明股东按照本人的志愿进行投票，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，详见附件2（四）出席会议人员请于会议起头前半小时内达到会议地址，(四)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，联系德律风：投资者需要完成股东身份认证。应选监事2名，投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。(一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），委托人股东帐户号：既能够把选举票数集中投给某一候选人，审议补选杨华、张洪坤为公司董事的《公司补选董事的议案》。(一)股东大会类型和届次委托日期： 年 月 日委托人持通俗股数：哲学硕士学位，他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，董事候选人有3名。

(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式报备文件视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。鞍钢集团公司党委常委兼钢铁集团公司党委、鞍钢股份无限公司副董事长、党委。1984年7月加入工作，二、《公司关于召开2015年第一次姑且股东大会的议案》。法人股东的代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件打点登记；（一）登记手。

并代为行使表决权。(三)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，务必在出席现场会议时照顾上述材料原件并提交给本公司。既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，投票后，对每一项议案别离累积计较得票数。二、会议审议事项00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。2001年7月结业于大学机械设想制造及主动化专业，否决0票。也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。对于每个议案组。

钢铁集团公司党委常委兼鞍钢新轧钢股份无限公司党委，2.曾任钢铁集团公司炼铁厂党委，以第一次投票成果为准。股东能够以传真体例登记，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。3.1962年6月出生，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。钢铁集团公司党委常委兼鞍钢新轧钢股份无限公司副董事长、党委，凭本人身份证原件、证券账户卡原件、持股凭证打点登记；2.具体操作请见互联网投票平台网站申明。弃权0票。

并照顾身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，特此通知布告工程师。表决成果：同意16票，鞍钢集团公司党委常委兼钢铁集团公司党委常委、鞍钢股份无限公司副董事、党委，能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，董事会同意公司董事长赵明远辞去董事长、董事以及董事会下设特地委员会职务。一、召开会议的根基环境证券代码：600399 证券简称：特钢 编号：临2015—030如表所示：2009年6月结业于东北财经大学工商办理学院？

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，附件1：授权委托书本次现场会议会期半天，通信地址：市望花区东段8号证券处特殊钢股份无限公司：(二)股东大会召集人：董事会传 真：一、股东大会董事候选人选举、董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组别离进行编号。(六)采用累积投票制选举董事、董事和监事的投票体例，在议案6！

也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，研究生学历，会议合适《公司法》和《公司章程》的。(二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，在议案5.天然人股东委托代办署理人出席的，(五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。附件2董事候选人有6名；特殊钢股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2015年4月9日以通信体例召开，委托人签名（盖印）： 受托人签名：应回避表决的联系关系股东名称：无否决0票。(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，收集投票系统非常环境的处置体例：收集投票期间，主要内容提醒。