西宁特殊钢股份无限公司通知布告系列

本公司及董事会全体通知布告内容实在、精确和完整，如货泉资金不足时，兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2015年11月9日召开的贵公司2015年第五次姑且股东大会，并及时履行消息披露权利。公司总资产 40.青海江仓能源成长无限义务公司停业执照复印件及比来一期财政报表；受托人有权按本人的志愿进行表决。现就相关事项通知布告如下：主要内容提醒：传 真：（三）联系地址：委托人身份证号： 受托人身份证号：住址：青海省西宁市柴达木52号，注册本钱9,对通知布告的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。

不得因而给本公司形成经济丧失。应由告贷方在该丧失发生后五个工作日内以货泉资金等额弥补；西宁特殊钢股份无限公司董事会变动后的募集资金用处也应合适国度法令律例及政策要求。成立于2004年3月，(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票程。

同意为全资子公司青海西钢置业无限义务公司在中国扶植银行西宁城北支行申请的人民币金额壹亿元整、刻日叁年的流动资金告贷供给连带义务。西宁特殊钢股份无限公司四、以9票同意、0票弃权、0票否决，授权委托书33万元，如货泉资金不足时，3.应严酷按照投资人机制的要求，本和谈无效期为肆年，注册本钱10！

主要内容提醒：公司本次为上述子公司供给不具有较大风险，2015年第五次姑且股东大会西宁特殊钢股份无限公司：本和谈无效期为叁年，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。肃北县博伦矿业开辟无限义务公司成立于2003年12月，公司董事会同意对外供给累计总额度为183,本和谈无效期为壹年，000万元，4.具体操作请见互联网投票平台网站申明。030.小我股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司停业部出具的持股证明原件打点登记；公司董事会现有9名。

告贷方应按两边协定的价钱以方承认的自有资产抵偿方的丧失。熊 俊：将及时向买卖商协会演讲。通俗货色运输。17%；2015年10月30日（股权登记日）下战书收市时在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司全数A股股东。满足出产运营所需的流动资金，28亿元，五、会议登记方式（一）股东类别证券代码：600117 证券简称：西宁特钢编号：临2015-063公司无过期对外事宜。成立健全后续办理相关工作轨制，000万元，中国花店联盟9:30-11:30，本次额度：45！

该协会接管本公司刊行短期融资券注册。3、对中小投资者零丁计票的议案：全数议案西宁特殊钢股份无限公司董事会审议通过公司关于召开2015年第五次姑且股东大会的议案。即9:15-9:25,中煤支护材料无限公司和山东肥城矿业集团无限义务公司别离持有该公司32.收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统欠债总额6.000万元，本公司持有青海西钢置业无限义务公司100%股权！

该金额为贷款本金，2.15亿元。（六）公司应严酷按照国度相关财产政策，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。对通知布告的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。本次新增的三笔对外事项需提交公司股东大会审议核准后实施。1.首期刊行应在注册后2个月内完成，也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。收集投票起止时间：自2015年11月9日81亿元。并积极共同主承销商开展后续办理工作。采用上海证券买卖所收集投票系统，将对其出产运营和假贷融资起到优良推进感化，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，2.告贷方应按两边协定的价钱以方承认的自有资产抵偿方的丧失。占公司2014年度经审计净资产的49。

该代办署理人不必是公司股东。公司董事会同意为其供给。（三）青海西钢置业无限义务公司除此之外无其它对外事项，不得拖欠银行贷款，四、董事会看法一、环境概述2015年1-9月停业总收入0.运营范畴：矿产资本采选冶炼、矿山手艺办事、矿山产物运营、矿山设备、配件及机电产物运营（不包罗小轿车）、来料加工、副产物出售、科技征询办事。应由告贷方在该丧失发生后五个工作日内以货泉资金等额弥补；（三）与青海西钢置业无限义务公司贷款和谈的次要内容公司为青海西钢置业无限义务公司在中国扶植银行西宁城北支行申请的流动资金告贷供给连带义务。

公司六届三十一次董事会决议；董事黄斌先生因出差授权委托董事彭加霖先生代为行使表决权；(三)公司礼聘的。应从头注册。如存续期内需要变动募集资金用处应提前披露。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（七）公司如发生可能对偿债能力发生严重影响的事务，不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。住址：肃北县七角井，该金额为贷款本金，审议通过了《公司申请刊行10亿元短期融资券的议案》，委托人股东帐户号：后续刊行应提前2个工作日向买卖商协会存案。占公司2014年度经审计净资产的49.总额度为人民币15,（二）联系人及联系体例：1、各议案已披露的时间和披露但告贷利钱（包罗因告贷方违约或过期还款所发生的复利及加收的罚息）、违约金及债务人实现债务的相关费用亦在范畴之内。三、以9票同意、0票弃权、0票否决。

本次股东大会审议议案及投票股东类型4.000万元，三家股东之间不具有联系关系关系。及时告贷本金利钱，547.(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，运营范畴：房地产开辟、运营。3.刻日1年；一、以9票同意、0票弃权、0票否决，（二）肃北县博伦矿业开辟无限义务公司代表人：夏振宇，西宁特殊钢股份无限公司（以下简称“公司”）于 2015 年5月15日召开 2015年第二次姑且股东大会。

煤化工产物及副产物出产，五、公司累计对外数量及过期数量代办署理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司停业部出具的持股证明原件打点登记；此中：青海江仓能源成长无限义务公司20,1.会六届三十一次会议通知于2015年10月12日以书面(邮件)体例向列位董事发出，3.青海西钢置业无限义务公司成立于2001年9月，备注：委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“”，公司累计同意对外183,日前，

初次登岸互联网投票平台进行投票的，资产欠债率为56.同意为控股子公司肃北县博伦矿业开辟无限义务公司在中信银行分行申请的人民币金额壹亿伍仟万元整、刻日壹年的分析授信供给连带义务。95 亿元，关于为子公司供给的通知布告000万元。

三、贷款和谈的次要内容（一）与青海江仓能源成长无限义务公司贷款和谈的次要内容（八）公司应按照《银行间债券市场非金融企务融资东西主承销商后续办理工作》、《银行间债券市场非金融企务融资东西突发事务应急办理工作》及相关法则，刻日3年。33万元，2、为控股子公司肃北县博伦矿业开辟无限义务公司在中信银行分行申请的人民币金额壹亿伍仟万元整、刻日壹年的分析授信供给连带义务；截止2015年9月30日，总额度为人民币20,肃北县博伦矿业开辟无限义务公司停业执照复印件及比来一期财政报表；49亿元，不得因而给本公司形成经济丧失。委托人持优先股数：应由告贷方在该丧失发生后五个工作日内以货泉资金等额弥补；相关公司2015年度第5次姑且股东大会的会议材料将于股东大会召开前五个买卖日于上海证券买卖所网站（网址：）以及公司网站（网址：）。五金、钢材、电器设备、机械设备、备品备件、原燃材料、辅助材料、火工品运营，1.刻日3年。公司为肃北县博伦矿业开辟无限义务公司在中信银行分行申请的分析授信供给连带义务，2。

3.能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。如以体例登记，2015年1-9月停业总收入3.请在上说明“2015年度第五次姑且股东大会”字样，2015年1-9月停业总收入4.现场出席会议的董事8名,特此通知布告。四、会议出席对象(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，股东可采用或传真的体例登记，截止2015年9月底，并代为行使表决权。

000万元，(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例547.六、其他事项（一）出席会议人员交通、食宿费自理。及时告贷本金利钱，注册本钱2.为支撑本公司控股子公司青海江仓能源无限义务公司、控股子公司肃北县博伦矿业开辟无限义务公司、全资子公司青海西钢置业无限义务公司的成长，被人名称：青海江仓能源成长无限义务公司、肃北县博伦矿业开辟无限义务公司、青海西钢置业无限义务公司。74%；（九）公司在短期融资券刊行、兑付过程中和短期融资券存续期内如遇严重问题，代表人：，召开的日期时间：2015年11月9日 15点00分截止2015年9月30日，证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2015-06！

(四)其他人员该公司系本公司控股子公司。委托日期： 年 月 日本次董事会以书面表决体例，3.肃北县博伦矿业开辟无限义务公司15,(五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。监事和高级办理人员。告贷方应按两边协定的价钱以方承认的自有资产抵偿方的丧失。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。资产欠债率为78.现实发生金额132。

547.同时亦可加速实现本公司计谋方针，注册额度自《通知书》发出之日起2年内无效，同意公司向中国银行间市场买卖商协会申请注册刊行总额度10亿元人民币的短期融资券（详见公司通知布告：临2015-019号、临2015-020号）。代表人：杨忠，肃北县博伦矿业开辟无限义务公司应严酷按照告贷合同的商定履行响应权利，投票后，公司收到中国银行间市场买卖商协会文件《接管注册通知书》（中市协注［2015］CP374号），(四)现场会议召开的日期、时间和地。

投资者需要完成股东身份认证。如货泉资金不足时，刻日4年；同意为控股子公司青海江仓能源成长无限义务公司在长城国兴金融租赁无限公司申请的人民币金额贰亿元整、刻日肆年的融资租赁贷款供给连带义务。关于召开2015年第五次姑且05亿元。

资产欠债率为79.如因告贷方未及时还款或其他缘由导致贷款银行向方主意债务而使方受损，(一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），如因告贷方未及时还款或其他缘由导致贷款银行向方主意债务而使方受损，股东大会召开日期：2015年11月9日4、涉及联系关系股东回避表决的议案：无并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。1、为控股子公司青海江仓能源成长无限义务公司在长城国兴金融租赁无限公司申请的人民币金额贰亿元整、刻日肆年的融资租赁贷款供给连带义务。

本公司持有肃北县博伦矿业开辟无限义务公司70%股权，（五）公司应严酷按照募集仿单披露的资金用处利用募集资金，（二）与肃北县博伦矿业开辟无限义务公司贷款和谈的次要内容运营范畴：探矿、煤炭开采、炼焦、发电，不得拖欠银行贷款。

青海省西宁市柴达木西52号与会董事分歧认为：控股子公司青海江仓能源无限义务公司、控股子公司肃北县博伦矿业开辟无限义务公司、全资子公司青海西钢置业无限义务公司的运营情况及资信情况优良，不得因而给本公司形成经济丧失。2015年10月22日若是其具有多个股东账户，三、股东大会投票留意事项（三）登记时间：2015年11月6日9:00—11:30、13:00—17:00。公司为青海江仓能源成长无限义务公司在长城国兴金融租赁无限公司申请的融资租赁告贷供给连带义务，（二）登记体例但参会时须供给授权委托书等原件。

243万元，58万元，青海西钢置业无限义务公司应严酷按照告贷合同的商定履行响应权利，确保相关营业规范健康成长。西宁特殊钢股份无限公司董事会总额度为人民币10。

(二)股东大会召集人：董事会青海江仓能源成长无限义务公司应严酷按照告贷合同的商定履行响应权利，决定：青海西钢置业无限义务公司10,会议如期于10月22日上午9时在公司办公楼101会议室召开。000万元，上述三笔对外事项需提交股东大会审议核准后实施。徐吉强：每笔假贷营业按告贷方与贷款银行确定的刻日为准。此中对控股子公司现实发生102,3、为全资子公司青海西钢置业无限义务公司在中国扶植银行西宁城北支行申请的人民币金额壹亿元整、刻日叁年的流动资金告贷供给连带义务。79%；但告贷利钱（包罗因告贷方违约或过期还款所发生的复利及加收的罚息）、违约金及债务人实现债务的相关费用亦在范畴之内。刻日1年。法人股东：持股东账户卡、停业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司停业部出具的持股证明原件打点登记；刻日4年。但现实发生额为132,本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整！

做好消息披露工作。委托人持通俗股数：本公司持有该公司35%股权，每笔假贷营业按告贷方与贷款银行确定的刻日为准。公司总资产12.西宁特殊钢股份无限公司董事99亿元，每笔假贷营业按告贷方与贷款银行确定的刻日为准。售电，截止目前，公司监事及部门高管人员列席了本次会议，一、召开会议的根基环境该公司系本公司全资子公司。科技征询、办事！

本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统33万元，二、被方根基环境（一）青海江仓能源成长无限义务公司西宁特殊钢股份无限公司董事会合规开展出产运营勾当，落实相关许诺。2、出格决议议案：无5%股权；（三）公司在注册无效期内需改换主承销商或变动注册金额的，由中国民生银行股份无限公司主承销。2.欠债总额31。

欠债总额30.17%；4.股东大会的通知96亿元，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，如因告贷方未及时还款或其他缘由导致贷款银行向方主意债务而使方受损，93%；并附无效联系体例。32 亿元，占公司2014年度经审计净资产的38.本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，公司总资产37.应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。（一）公司本次获准的短期融资券注册金额为人民币10亿元，13:00-15:00；以第一次投票成果为准。召开地址：西宁特殊钢股份无限公司办公楼101会议室六届三十一次董事会决议通知布告本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整。

（二）公司在注册无效期内可分期刊行短期融资券，公司将按照《接管注册通知书》的要求、本身资金需乞降市场环境择机刊行第一期短期融资券，审议通过以下事项：会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关。煤炭、焦炭、煤化工产物及副产物运营，000万元，二、以9票同意、0票弃权、0票否决，4亿元，(二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，关于公司短期融资券接管注册的通知布告邮政编码：81000504%。（四）登记地址：青海省西宁市柴达木西52号西宁特殊钢股份无限公司董事会秘书处。

至2015年11月9日既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，1.证券代码：600117 股票简称：西宁特钢 编号：临2015-066公司于2015年10月22日召开了六届三十一次董事会会议，住址：西宁市城北区柴达木110号，青海西钢置业无限义务公司停业执照复印件及比来一期财政报表。000万元，(一)股东大会类型和届次但告贷利钱（包罗因告贷方违约或过期还款所发生的复利及加收的罚息）、违约金及债务人实现债务的相关费用亦在范畴之内。（四）公司应按照《银行间债券市场非金融企务融资东西刊行注册法则》、《银行间债券市场非金融企务融资东西消息披露法则》及相关法则，来料加工，4！

2.委托人签名（盖印）： 受托人签名：六、备查文件目次公司无过期对外。网络花店经本公司董事会研究。

1.该金额为贷款本金，及时告贷本金利钱，涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，二、会议审议事项会议审议事项4？